公告召開本公司113年股東常會。

一、主旨：公告召開本公司113年股東常會。
二、依據：公司法第28條、第165條、第170條、第171條、第172條、第172條之1規定及本公司
於113年4月25日董事會決議辦理。
三、公告事項
(一) 開會時間：民國一一三年六月十九日(星期三)上午十時整。
(二) 開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4D教室。
(三) 召集事由：
1. 報告事項：
(1).112年度營業報告。
(2).112年度監察人審查報告。
(3).本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
2. 承認事項：
(1).本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司112年度虧損撥補案。
3. 討論事項：
(1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4. 選舉事項：
(1). 本公司全面改選董事及監察人案。
5. 其他議案
(1). 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
6. 臨時動議
四、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
1. 依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得向公司提出股東常會議案，所提議案以一項，且議案內容以三百字為限。
2. 本公司擬定於113年5月4日至113年5月14日17時止，受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東須以書面方式提出，並於113年5月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「
股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
3. 受理股東提案處所：泰合生技藥品股份有限公司財務行政管理部(地址:臺北市內湖區瑞光
路550號3樓，電話:02-26598515)。
五、依公司法第一百六十五條規定，自113年5月21日至113年6月19日為股票停止過戶期間。凡持
有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年5月20日(星期一)下午4時30分前親臨(郵寄過
戶者，以113年5月20日(最後過戶日)郵戳為憑)，至本公司股務代理機構元大證券(股)公司股
務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號B1)辦理過戶手續。
六、開會通知書於股東常會20日前寄發各股東，屆時如未收到，請逕向元大證券(股)公司股務代
理部查詢。(電話：02-25865859)
七、除分函各股東外，特此公告。