公司公告
2023.05.11
泰合_112年股東常會列舉必要召集事由公告(加註特別股權利義務)
泰合生技藥品股份有限公司召開112年股東常會相關事宜公告
一、開會時間：中華民國112年6月21日(星期三) 上午十時整。
二、開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4D教室。
三、股東會召開方式：本次股東會採實體方式召開。
四、依公司法第165條規定，自112年5月23日起至112年6月21日止為停止股票過戶期間。
五、112年股東常會議程：
(一)、 報告事項
1、 111年度營業狀況報告。
2、 監察人審查111年度決算表冊報告。
3、 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)、 承認事項
1、 111年度營業報告書及財務報告案。
2、 111年度虧損撥補案。
(三)、 討論事項
1、 修正本公司章程案。
(四)、 臨時動議
(五)、 散會
六、依本公司章程及甲種記名式特別股發行條件之規定，甲種特別股股東除就特別股股東會 及關係本特別股之股東權利事項有表決權外，於普通股股東會無表決權及無選舉權。故本次 股東會甲種特別股股東，僅限於討論事項第一案「修正本公司章程案」有表決權。
七、公告附件
(一)、本次公司章程修正草案條文對照表。
一、開會時間：中華民國112年6月21日(星期三) 上午十時整。
二、開會地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4D教室。
三、股東會召開方式：本次股東會採實體方式召開。
四、依公司法第165條規定，自112年5月23日起至112年6月21日止為停止股票過戶期間。
五、112年股東常會議程：
(一)、 報告事項
1、 111年度營業狀況報告。
2、 監察人審查111年度決算表冊報告。
3、 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)、 承認事項
1、 111年度營業報告書及財務報告案。
2、 111年度虧損撥補案。
(三)、 討論事項
1、 修正本公司章程案。
(四)、 臨時動議
(五)、 散會
六、依本公司章程及甲種記名式特別股發行條件之規定，甲種特別股股東除就特別股股東會 及關係本特別股之股東權利事項有表決權外，於普通股股東會無表決權及無選舉權。故本次 股東會甲種特別股股東，僅限於討論事項第一案「修正本公司章程案」有表決權。
七、公告附件
(一)、本次公司章程修正草案條文對照表。
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