公司公告
2021.07.27
股東會列舉召集事由之主要內容相關公告
公告內容：
泰合生技藥品股份有限公司召開110年股東常會相關事宜公告
一、開會時間：中華民國110年8月25日(星期三) 上午十時整。
二、開會地點：台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐菁英共創基地)
三、依公司法第165條規定，自110年7月27日起至110年8月25日止為停止股票過戶期間。
四、110年股東常會議程：
(一)、 報告事項
1、 109年度營業狀況報告。
2、 監察人審查109年度決算表冊報告。
(二)、 承認事項
1、 109年度營業報告書及財務報告案。
2、 109年度虧損撥補案。
(三)、 討論事項
1、 修訂本公司章程案。
2、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
6、 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、 選舉事項
1、 本公司董事及監察人全面改選案。
(五)、 其他議案
1、 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(六)、 臨時動議
(七)、 散會
五、公告附件
(一)、110年7月12日董事會議事錄(節錄版)。
(二)、本次公司章程修訂條文對照表。
泰合生技藥品股份有限公司召開110年股東常會相關事宜公告
一、開會時間：中華民國110年8月25日(星期三) 上午十時整。
二、開會地點：台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐菁英共創基地)
三、依公司法第165條規定，自110年7月27日起至110年8月25日止為停止股票過戶期間。
四、110年股東常會議程：
(一)、 報告事項
1、 109年度營業狀況報告。
2、 監察人審查109年度決算表冊報告。
(二)、 承認事項
1、 109年度營業報告書及財務報告案。
2、 109年度虧損撥補案。
(三)、 討論事項
1、 修訂本公司章程案。
2、 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4、 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
6、 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、 選舉事項
1、 本公司董事及監察人全面改選案。
(五)、 其他議案
1、 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(六)、 臨時動議
(七)、 散會
五、公告附件
(一)、110年7月12日董事會議事錄(節錄版)。
(二)、本次公司章程修訂條文對照表。
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