公告本公司104年股東常會重要決議事項
  1. 重要決議事項:
    1. 承認事項:
      1. 103年度營業報告書及財務報表。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
      2. 103年度虧損撥補案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
    2. 討論事項
      1. 修訂本公司章程部分條文案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
      2. 修訂本公司《董事及監察人選任程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
      3. 修訂本公司《股東會議事規則》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
      4. 修訂本公司《資金貸與他人作業程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
      5. 修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
      6. 修訂本公司《背書保證作業程序》案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
      7. 本公司第四屆董事選舉案。 董事當選名單: 李世仁 江明衛 陳瑞薰 李秋月 獨立董事當選名單: 葛之剛 朱紀洪 許英昌
      8. 解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
  2. 年度財務報告是否經股東會承認 :是
  3. 其它應敘明事項 :無